广东警方破获千亿比特币网络赌博案

近日，广东警方开展打击世界杯网络赌博违法犯罪活动。 他们成功捣毁涉案团伙20余个，抓获犯罪嫌疑人540余人。 其中，茂名警方破获了首起利用比特币进行网络赌博的重大案件。 初步统计，该案成交额超过1000亿元。

今年5月，茂名警方在工作中发现，不法分子利用网络平台开设赌场，以“支持比特币、以太币、莱特币充值提现、工作同时在全球数十个国家。” . 贸易活动在本届世界杯期间达到顶峰。

经过深入排查江苏比特币大案，专案组发现该网络赌博平台的服务器设置在境外。 犯罪集团要求成员在境外交易所用人民币兑换比特币等虚拟货币参与投注，并在暗网上操作，逃避公安机关和银监部门的打击和监管。 调查发现，该平台资金流动非常频繁。

茂名市公安局网警支队五大队大队长李福华：封城前20天，这个平台的网络赌博金额就达到了550亿元。

拉头抽佣发展代理吸资

警方表示，巨额资金的主要来源是该犯罪集团以“稳赚不赔、无风险、高回报”为诱饵。 吸引会员后，他们再采用佣金模式，鼓励赌客成为代理，为线下会员赚取盈利佣金。 . 平台运营8个月，发展代理8000余家，会员33万，涉及多个国家和地区。

近日，茂名警方一举捣毁了这一非法网络赌博平台。 截至7月11日，专案组先后在成都、贵阳、长沙、深圳、广州等地控制该团伙核心成员8名，抓获7人江苏比特币大案，冻结银行账户资金500余万元，查获逾500万元人民币。价值超过1000万元的人民币虚拟货币。

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