以案释法｜币圈投机玩法被翻新，提供数字货币增值服务被判刑

比特币自诞生以来，一直备受关注和争议。 比特币虽然带动了区块链技术的快速发展，也赢得了金融投机者的青睐，但其价值具有不确定性、波动性和非法定性。 受到批评。

尽管如此，区块链技术和元宇宙概念仍在蓬勃发展。 在鼓励和支持区块链技术创新发展的同时，也要看到其中隐藏着诸多金融和犯罪风险，尤其是网贷P2P行业的“集体暴力”。 “雷”的教训犹在耳边，打着“区块链”、“web3”等新名词、新技术、新概念的旗号，对公私财产安全产生了很大的影响。

为有效避免陷入违法犯罪的漩涡，进一步提高投资风险意识，今天我们就以一起涉及虚拟货币相关活动涉嫌组织、领导传销的刑事审理案，看看哪些行为可能涉嫌组织、领导传销。领先的金字塔计划。

案例简介：

2018年8月左右，高某某、李某某等人开发了沃图鉴平台，从事网络传销活动。 WoToKen 平台无实际经营活动。 以提供数字货币增值服务为名，虚假宣传其具有Apollo智能机器人搬砖功能。 需要会员支付一定价值的数字货币才能开通Apollo智能机器人。 收入。 同时，会员按照推荐发展的加入顺序形成上下级，上级会员可根据发展会员的数量和等级获得共享收益。

2018年至2019年，被告人蒋某通过推荐注册为沃通看平台会员。 为了从平台获得更多回报，他通过线下和微信渠道积极推广和推荐WoToKen平台，直接或间接发展线下会员。 . 上海晨兴电子数据司法鉴定中心称，被告人姜某用手机号码注册的账户位于平台14层，下属账户15026个，下属楼层33层。

法院认为，被告人姜某以提供数字货币增值服务为名，要求参与者通过缴纳费用获得会员资格，并按顺序形成等级制度，直接或间接利用开发人员数量作为以报酬或者回扣为依据，引诱参与者继续怂恿他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重的。 其行为违反了《中华人民共和国刑法》第214条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。

裁判结果：

被告人姜某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。

作者分析：

1、我国《刑法》对组织、领导传销活动罪规定了三个行为特征，即“拉人头”、“入场费”、“级回扣”。 本案被告蒋某以提供数字货币增值服务为名，向线下推荐发展，要求参与者缴纳费用作为加盟资格，再以线下人数为返利依据，恰如其分地符合了我国《刑法》对组织、领导传销活动罪的构成要件的规定。

2、判断行为是否构成组织、领导传销活动罪，需要考虑行为人的客观行为是否具有上述三个特征，且缺一不可。 如果销售人员在营销过程中采用拉人头的方式进行促销比特币诈骗立案流程，但未通过收取“入场费”或变相收取“入场费”的方式筛选排除参与者的资格比特币诈骗立案流程，则属于拉头方式的营销。方法不构成组织、领导传销活动罪。

3、组织、领导传销活动罪的立案追诉标准是组织、领导传销活动涉嫌犯罪的人数在30人以上，且情节在三级以上。 本案中，被告人姜某虽然不是wotoken平台的创始人，也不是投资人和交易员，但拥有15026个线下及下属账户，下属层数33个。 超过了刑事立案标准。 由此也可以推断，虚拟货币矿工单纯参与，没有下线或下级，不构成组织、领导传销罪。 上下级关系、收取入会费、根据下线人数分级收取回扣，可能构成组织、领导传销活动罪。

结语：新理念、新技术在推动金融体系创新转型过程中，必然带来巨大的金融风险。 在参与新技术变革的过程中，如果参与者不能睁大眼睛，不具备独立思考的能力和专攻底层逻辑的能力，想要分得一杯羹，不仅会面临损失的风险合法财产，但也可能陷入人身自由被禁锢的境地。