监管机构将查处国内虚拟货币交易平台

随着比特币等虚拟货币的普及，它们助长非法经济活动的风险正在增加。 《经济日报》记者近日获悉，监管部门将对国内虚拟货币交易平台进行查处。

虚拟货币具有匿名性、跨境流通和支付便利性，因此为进行洗钱等违法犯罪活动提供了条件。许多虚拟货币通过电子钱包转移到海外，然后在海外套现，隐蔽性高，监管无法追踪。一个值得注意的例子是丝绸之路，这是一个在 2014 年被关闭的网络黑市。这个网络黑市走私各种违禁品倒闭的虚拟货币交易所，如可卡因、武器等，其支付工具是比特币。

今年7月，全球最大数字资产交易平台之一的BTC-e创始人发布。对他的起诉表明，BTC-e 自成立以来就为犯罪分子的客户群创造了机会。该平台不要求用户进行身份验证倒闭的虚拟货币交易所，这使得犯罪分子可以进行匿名交易并隐藏资金来源，并且该平台也缺乏任何反洗钱相关流程。起诉书称，BTC-e 通过促进全球网络犯罪分子的交易活动来运作。

比特币等虚拟货币也让勒索软件更加猖獗。今年5月，一款名为“WannaCry”的恐吓软件在全球迅速蔓延。被黑客入侵的笔记本中的文件将被锁定，用户只能通过向黑客支付相当于 300 美元的比特币来解锁它们。 100多个国家和地区的数万台笔记本被黑。

摩根大通首席执行官杰米戴蒙最近表示，比特币“是个骗子”，比特币热让人想起 17 世纪的郁金香泡沫。他觉得这比郁金香泡沫还要糟糕，比特币不是真实的东西，它必然会破裂。

对于普通消费者而言，投资比特币也是有风险的。我国多位专家和监管机构多次呼吁对比特币等虚拟货币交易平台缺乏监管，成为非法经济活动洗钱的工具。股东流失已成为操纵和掠夺股东的渠道，应尽快关闭。

“比特币交易平台的取缔是为了查处比特币和法币的大规模兑换，而不是查处比特币。”一位接近监管机构的人士表示，禁止与比特币交易相关的活动不会影响区块。链技术的发展。

记者从中国互联网金融协会获悉，其9月13日发布的关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示称，比特币等所谓“虚拟货币”已集中交易近年来在一些互联网平台上。 , 涉案人数与日俱增，由此带来的金融和社会风险不容忽视。

互联网金融协会指出：“我国建立各种所谓的‘币’交易平台没有法律依据。”投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”等交易平台参与炒作，面临价格剧烈波动风险、安全风险等。近期，大量交易平台因支持ICO被监管部门叫停。 （晚间经济新闻记者陈国靖）

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