BTCST比特币庞氏骗局，罚款4000万美元

比特币储蓄信托 (BTCST) 已被罚款 4000 万美元。 其运营商 Shavers 向客户承诺，基于套利活动，信托每周可获得 7% 的回报。 实际上，Shavers 只是将资金从新投资者转移到老投资者手中。 整个骗局最终筹集了超过 700,000 个比特币。 －－－－

Trendon Shavers 因建立和运营“比特币储蓄信托”（BTCST骗取比特币违法吗，Bitcoin Savings and Trust），已被美国地方法官 Amos L. Mazzant 罚款 4000 万美元。 美国证券交易委员会（SEC）将 BTCST 称为庞氏骗局。

美国证券交易委员会去年的起诉书显示：“至少从 2011 年 9 月到 2012 年 9 月，Shavers 以“pirateat40”的名义在互联网上匿名运营，提供和销售 BTCST 投资产品，融资超过 700,000 个比特币。” Shavers 向客户承诺，基于套利活动，信托每周可获得 7% 的回报。 实际上，Shavers 只是将资金从新投资者转移到之前承诺的老投资者。

Shavers 最终要求最低投资 100 个比特币，整个骗局最终筹集了超过 700,000 个比特币。

SEC 调查报告显示，Shavers 先生本人使用客户资金支付自己的房租、汽车、赌博和许多其他购买费用。

目前尚不清楚 Shavers 是否会因为他的不当行为而入狱。

庞氏骗局：

是金融领域对投资诈骗的称呼骗取比特币违法吗，是传销的变种。 很多非法传销都是利用这一招来敛财。 这个技巧是由一个名叫查尔斯·庞兹的投机者“发明”的。 庞氏骗局在中国也被称为“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。 简而言之，就是用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期收益，制造赚钱的假象，骗取更多的投资。

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