构造虚拟货币，诈骗

作为一种颠覆性的技术创新，区块链技术本可以“降低成本、提高效率、增强信息安全”。 但从目前的发展来看，区块链已经成为骗子“割韭菜”的诱饵、利器。 尽管各国政府对虚拟货币的使用有着严格的限制，但自称基于区块链技术的各种名目虚拟货币不断涌现。 一夜之间直接变成“负数”，血本无归，负债累累……

虚拟货币的四种操作方式

一是构建虚拟货币，利益相关者欺诈特征明显。 对60家平台的审计抽查发现，它们实际上都不具备其声称的技术和任何货币功能，所谓的“币值”是平台随意控制的。

二是通过编造故事、设计模型来吸引投资人的眼球。 仅2015年以来，虚拟货币市场至少经历了“互助”、“矿机”、“分盘”等运营模式。

三是具有多种违法犯罪特征。 虚拟货币作为一个新生事物，经常被用来从事违法犯罪活动。 它通常集中控制少数个人或公司账户吸收和转移资金，并通过互联网建立传销网络，扩大筹资规模。 该方法通常具有非法吸收公众存款罪。 、集资诈骗、组织领导传销、场外非法交易平台等违法犯罪活动，但每类违法犯罪活动又不尽相同，侦查难度大。具体刑事案件。

第四，虚拟货币犯罪活动与地下钱庄密切相关。 现实生活中，虚拟货币交易平台服务器往往放在海外，即国内诈骗、境外点钞，为提前跑路做准备。 在利用虚拟货币向公众募集大量资金后，幕后实际控制人利用地下钱庄等不法手段将资金转移出境。 该方法具有隐蔽性，非常不利于监管。 即使投资者发现自己上当受骗，由于资金已经出境，交易数据无法获取，根本无法追查。 最终只能以“人财两空”的下场而告终。

OKEx“割韭菜”？

据凤凰科技记者华子健报道，2018年2月9日，赵先生在OKEx上发现了一种刚刚发行的新币“CBT”。 当时，他注意到它的市场价是0.4元，交易方式是货币交易。 即CBT转USDT。

根据OKEx平台查询，CBT的英文全称是Commerceblock。 该项目的管辖范围在直布罗陀。 投资者是 Global Advisors 和 Coinshares。 它已应用于对冲基金和房地产行业。

OKEx是全球知名的数字货币交易所，最初由OKcoin创始人徐明星创立。

当日下午4:00，CBT开始交易。 赵先生打开OKEx网站，下了一个市价单，总价值为1547.98美元。

赵先生市场价目表截图

所谓市价单，又称市价单，是指立即（尽快）以当时可能的最优价格买入或卖出特定交割月份一定数量的外汇合约的指令。 成交价只规定交割月份的合约数量。

“我下单的时候，他们还没有卖掉。” 出乎赵先生意料的是，4点01分立刻出现了19999美元的订单，是市场价的近32万倍。 .

CBT上市后价格走势

“我看到这个价格就想退单，但已经来不及了。” 赵先生预感到不对劲，立即致电OKex平台客服，得到的回复是“这是市场行为，我们无权干预”。

对于客服的解释，赵先生无法接受。 交易完成后，赵先生查看了CBT的市场价格，依然是0.4元一个。 也就是说，如果赵先生挂出市价单买入1个CBT，那么几分钟后，19999美元就会变成0.4元（RMB）。 赵先生的1547.98美元瞬间变成了0.3元诈骗比特币发展下线，他手里拿着0.77个CBT。

赵先生随后要求OKex平台冻结发行人的账户，以防止进一步损失。 但该平台仍以“这是市场行为，无权干预”为由予以拒绝。

而这也不是OKEx平台上第一次发生类似事件。

自去年9月以来，已有数百名投资者声称在OKEx平台遭遇“异常爆仓”事件。

其中，在币圈众所周知的“330爆仓事件”中，OKEx不堪外界压力，进行了罕见的交易“回滚”。 此举被外界认为是OKEx可以随意更改后台数据。

早些时候，许多用户遭受帐户盗窃。 2017年9月30日，OKEx平台多名用户账户被黑，账户中数百个比特币在数小时内被全部转移。 据初步统计，已有近十名用户反映损失数十至数百个比特币不等。 比特币共损失约600枚，价值约2000万元。

此外，OKEx深陷“挂单后限制高价交易，允许低价交易”、“拔网线阻碍交易”等事件。

最终，投诉无门的赵先生以“非法期货”名义向当地派出所报案。

币圈网传销-《Stellar Lumens》

恒星（国际）控股发展有限公司是一家虚拟货币网络传销组织。 Stellar Lumens 是该组织的在线交易平台。 参与者以“挖矿”、佣金或在网站上买卖 Stellar Lumens 的形式获得收益。

被告人何某还将通过线下介绍为Stellar做宣传，吹嘘Stellar的投资收益和发展前景，引诱他人注册成为Stellar会员并投资购买可挖取Stellar的“矿机”，形成层层挖矿。一定顺序，首先制定线下人员数量和销售矿机数量作为返利依据，开展网络传销活动。

根据游戏规则，加入的会员至少要投资100元。 为了增强诱惑力，传销团的宣传单还算了一笔非常可观的利润账：如果购买200台矿机（每台5000元），按每台机器日产50颗“星星”计算，1000星币将在一天内生产； 这些硬币的价值将在一年内增加十倍，投资者将获得 365 万美元的利润。

另一被告人刘某建立微信群，通过拉人头发展了50个直推，并且能够获得直推会员挖恒星币10%的奖励，之后这50个直推不断发展，共计共开发了12个级别，共有1728名线下人员加入了这个虚拟货币网络传销组织。 据警方调查，Stellar传销组织共有1400余人参与。

“三级代理，三级分销”——亚洲欧币

2017年初，我国海南省海口市公安局接到群众举报，称海南泛亚欧网络体育有限公司涉嫌利用网络实施经济犯罪。 其运营的网络虚拟货币“亚欧币”是典型的网络传销。 据了解，亚欧公司创始人自称是中国虚拟货币专家，公司具有国资背景。 投资者主要通过“内部市场”和“外部市场”投资“亚欧货币”。

其中，若采用“内部市场”运作模式，投资者需经代理商推荐注册成为会员，成为会员的条件为至少购买1万元“亚欧币”。 投资者完成申购后，网站将对投资者申购的“亚欧币”冻结250天，250天后可解冻并转入场外市场。 冻结期间，投资者持有的“亚欧币”价格每十天上涨一次，涨幅为投资者赚取的利润。 转入场外市场后，投资者提现前需经场外市场管理员审核。 同时，投资者还可以继续对“亚欧币”进行交易和炒作。

据了解，“亚欧”骗局之所以影响范围广、受害者多，主要与其传销有关。 海口警方介绍，亚欧公司实行“三级代理、三级分销”层级，其中省级提升30%，逐步下降3%，降到最低。的 10%。 成为省级代理，需缴纳市场保证金1000万元或完成业绩9000万元以上。

整个骗局的实际运作过程是，代理商一步一步交出底层会员购买内盘“亚欧币”的资金，省级代理商再交出这些资金海南泛亚欧网络体育有限公司负责人私人账号。 公司安排人员核实这些金额后，将“返利”和“亚欧币”逐层返还给代理商。

可以观察到的是，这些骗局往往会发行自己的产品，搭建自己的交易平台，给投资者带来极高的利益。 如果是传销骗局，就会有分级分布，拉人头的方式会得到更高的回扣。

“大唐币”

18天，13000多名会员，8600万余元……4月15日，全国首个“区块链”网红概念在西安被警方成功破获。 ，9名主要嫌疑人全部被抓获归案。

随着案情的披露，“大唐币”开始进入人们的视野。 这种只为某部分投资者所知的“虚拟货币”，短短半个月就吸纳了超过8000万元的资金。 投资者仍然期待着依靠这种数字货币发家致富。 我不知道我误入了传销。

犯罪嫌疑人郑某、张某、网络平台管理员李某、营销副总裁苟某等9人共同建立了《消费时报》（DBTC）网络平台诈骗比特币发展下线，售价3元一个。 (DBTC)网络平台销售虚拟“大唐币”，自行操纵升值率，通过网络线下发展。

他们不仅搭建虚假交易平台，还通过网络媒体、社交平台、论坛贴吧等大肆宣传，用极具煽动性的语言用“只涨不跌”描述大唐币的投资前景：《2018年哪些项目稳定？，哪些项目值得投资！你知道大唐币吗？大唐币持币生息，备付金增加，复利翻倍（每日结算）。999枚，1.5‰每枚天……”但显然，这些对投资者的承诺无法兑现。

“普通银币”案

近日，深圳警方通报了一起“普通银币”利用“区块链”名义非法集资的案件。 据统计，目前受害人超过3000人，涉案金额约3.07亿元，单笔损失最高约300万元。 元。

涉案普银公司还将普银币放在一个名为“聚币网”的非法交易网站上进行交易。 目前，“聚笔网”已停止运营，但疑似“转移阵地”，改网站继续运营。 开展交易活动。