想在比特币中发财吗？当心坑！杭州警方破获一个伪造“比特币”交易的诈骗团伙

从“你吃了吗！” “你投资过股票吗？” 到“你买房子了吗？”，人们打招呼的方式一直在变化，一些“大脑活跃”的时尚年轻人见面时可能会问。一句话：“你投币了吗？”

在线交易数字（虚拟）货币已成为一些人投资和赚钱的新方式。有人打着数字货币交易平台的旗号，打着所谓的“数字货币”、所谓推动央行发行数字货币的旗号，以吸引人们投资，进行诈骗。

近日，杭州上城警方破获了一个骗人炒作比特币的犯罪团伙。

10月23日下午，具体案情披露。

1] 常见欺诈报告背后的秘密

今年4月初，来自河南的徐先生收到了微信好友申请。后来，在聊天中，对方总是不经意间提到自己从事比特币交易，赚了很多钱。在过去20天的聊天中，对方一直以炒比特币赚钱为由，拉拢徐先生加入。徐先生还被拉进了一个微信群进行比特币投机。

群里不时有人晒出利润截图，说自己在某位老师的带领下赚了多少钱。

眼看群里有人赚了，在对方不断的游说下，许总感动了。根据对方提供的链接，他下载了“比特网”的手机APP。注册后，徐先生先投资6500元，在对方的指导下，两天内就赚了1万多元。尝到甜头后，徐老爷子慢慢放松了警惕，在对方的指点下操作起来。

但是短短两天时间，许先生账户里的钱就全部输光了。

事情并没有到此结束。

对方告诉徐先生，公司有专门的一对一“导师”，保证带领他赚钱。

徐先生先后出资约20万元，在所谓“导师”的指导下进行交易操作。到5月11日，许先生投资的20万余元全部赔光，才发现自己被骗了，于是报了警。

2）杭州太和广场的诈骗窝点

5月底，商城警方接到线索，可能是一个团伙对徐先生进行了诈骗，该团伙很可能在上城活动。上城警方立即组成专案组展开调查。上城警方通过侦查发现，位于上城太和广场的一家信息技术公司涉嫌重大作案，并逐步摸清了该团伙的结构、内部分工和作案手段。

2019年6月11日，上城警方组织警力对该犯罪团伙进行封闭。一举摧毁3个团伙窝点，抓获涉案团伙200余名，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

3）披着信息技术外衣的骗子公司

据犯罪嫌疑人王某、王某、范某供述，吴某等人注册成立信息技术公司，王某任董事长，范某任副董事长，吴某任运营总监，模仿官方比特币交易平台。伪造“比特网”交易平台，招聘员工200余人，成立财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门，2019年2月下旬开始实施诈骗。

据犯罪嫌疑人交代，运营中心将伪造的比特币交易网页地址放入网络搜索引擎。当网友搜索“比特币交易”等关键词时，会显示并进入该公司制作的网页。

选择客户时，不是“广撒网”，而是通过相关搜索引擎等“准确”找到对“比特币”感兴趣的人，让客户在网页上留下想问的问题并留下手机号码以获取对比特币交易感兴趣的客户的电话号码。然后，通常会要求异性客服接近客户。起初，他们像朋友一样聊天，聊感情、聊家庭、聊小事。熟悉后，慢慢让客户“上钩”。

获取电话号码后，运营中心将客户电话号码发送给销售部下属各大组，各组销售人员（自称客户经理）通过电话联系客户，假设公司有一个正规的比特币交易平台和专业的老师指导交易，销售人员添加客户微信，将受害者拉入对应的客户微信群。一个微信群里只有一两个受害者，其他都是被黑帮冒充的。

受害人进入微信群后，销售人员利用多个微信账号分别冒充导师、助理、投资客户，向群内发送虚假利润截图，使受害人误认为导师的建议是平台是准确的。

一对一的销售人员通过微信私聊向受害者发送比特币交易的“行情”和获取高额回报的信息，以诱骗他们进行投资。一旦受害者开始参与平台投资，人为操纵会先给受害者一点利润比特币可以造假吗，然后逐渐让受害者赔钱，直到受害者的全部资金用完。

通过对公司后台数据和犯罪嫌疑人账户的分析，发现该犯罪团伙利用平台进行诈骗的交易类型有3种，分别是货币交易、杠杆交易和合约交易。其中，杠杆交易和合约交易与期货交易类似。客户可以买卖比特币价格趋势，并以 20、50、100 的倍数增加杠杆。由于投资资金门槛高，合约交易亏损迅速，销售人员主要推荐受害人进行合约交易。

“账户经理”和“指导员”声称平台只从客户交易中收取手续费，但实际上受害人在平台上进行投资交易，与受害人进行套期保值交易的是公司自己，即客户实际上在公司。赌博时，受害者在平台上损失的资金全部落入犯罪团伙的腰包。

4) 受害者遍布全国各地，年龄从20岁到40岁不等，最多被数百万

上城警方经过梳理发现，本案受害人分散在全国各地，已联系200多名受害人完成取证工作。从受害者的情况来看比特币可以造假吗，他们的年龄从20多岁到40多岁不等，男女不限，经济条件相对较好。其中，受骗金额最大的金额达数百万元。

目前，该团伙100多名成员已被采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。

在这里，警方也想提醒大家，在选择投资项目的时候，一定要万分谨慎，慎重选择，不能随便在网上一搜就信。大家在选择的时候要注意：一、是否是合法合规的机构，尽量选择大平台、大机构、合规的APP进行运营；二、看业务，是否合规不要轻易相信别人的劝说，盲目跟风。投资是有风险的，所以要小心。