新比特币账户数量 如果我卖掉我手中的所有 500 个比特币

如果我把手里的500个比特币全部卖掉，是不是可以提现到银行卡里被查？

向前奔跑的可爱宝宝

2018-12-19 09:04

首先，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构管理办法》等相关法律法规的规定和其他相关法律法规一样，如果有机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易，银行将对其流量进行监控，主要是检查来源是否合法，是否涉嫌洗钱。

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比特币不同于许多公司推出的虚拟货币。 不同于本国货币。 QB 腾讯可以随意修改数据。 不同的是，比特币使用的是区块链技术，生成它需要一定的资源。 随着越来越多的人和机构加入“挖矿”和“挖”一个比特币（很多电脑矿机竞争耗电等），消耗的电量和时间越来越多，矿机的性能也越来越差好吧，很难和别人竞争，就是比特币需要成本，所以币值越来越高。 区块链技术决定了每一枚比特币都是独一无二的，认可它的人越多，比特币就越“真实”。

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虽然比特币成为今年的重灾区，目前价格较去年高点下跌了70%，但目前1比特币的价格仍高达3326.4美元。 按照现在6.9元兑1美元的汇率，一个比特币是3326.4美元*6.9=22952.16元人民币，所以500个比特币的价值是500*22952.16=人民币。 银行卡方面，突然出现了1100万的巨款，而比特币交易恰好是用美元结算的。 如此庞大的资金流量，很难不引起银行的注意，不被查账的概率极小。 说到外汇交易，银行肯定会提高警惕，尤其是数字货币交易，我国是不承认的。

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1100万突然转到你的一个账户，如果你其他账户没有那么多，他们会被银行机构监管，但他们不会问你钱是从哪里来的，只是内部反洗钱系统。 银行会盯着你，你的资金流向在银行的每一个监控中。

目前，国内交易者若想交易数字货币，只能在国外开立部分账户进行交易。 如果在国内一些不法平台上交易，一律被卖出撤回，肯定会受到交易审核，甚至连银行卡都有望被冻结。 当然，如果这500个比特币不是非法所得，而是在国外认可的数字货币交易所进行交易比特币能拆开卖吗，那么即使交易被审计，也不怕，也不怕有影子。

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