注意！比特币交易“搬砖”套利可能是个坑，正在消失的比特币，它去哪儿了？

在国家监管部门停止ICO后，数字货币交易平台也纷纷效仿比特币在哪里交易平台，国内各大交易平台纷纷宣布暂停国内比特币交易。

即使连续遭受负面政策影响，比特币似乎仍然是“杀不死的小强国”。截至今天的新闻稿，比特币已经悄然回升并突破了 4,600 美元大关。根据Okcoin的比特币行情，目前比特币价格为29379.98元。

目前，币圈有两种不同的状态。对于不想继续玩的比特币玩家，可以选择在9月30日前直接兑换人民币提现，而坚信数字货币价值的玩家则将比特币等数字资产存入钱包。通过海外交易网站进行长期投资并持续交易，这些人通过探索场外交易和海外交易平台玩“搬砖”。

但证券时报创投交易所记者发现，“搬砖”套利本身可能就是一个坑。此外，在比特币投资者转战国际交易市场的同时，账户被盗事件也屡见不鲜。在很多投资者眼里，既然整个比特币交易都记录在区块链中，而区块链又是一个不可篡改的公共账本，又怎么可能被盗呢？如果被盗了，如何找回？

警惕比特币“搬砖”套利陷阱

让我们先谈谈比特币市场。根据Okcoin币行提供的交易数据，比特币在9月的负面政策影响下，于9月15日跌至16661元的低点，随后开始强势反弹。 ，截至今日发稿，比特币反弹突破2.9万元，区间涨幅超过43%。

在此背景下，有的人选择在9月30日前兑现，有的人则继续将数字资产存入钱包，继续通过海外交易平台进行交易。国内知名比特币交易平台火币、Okcoin、比特币中国已停止交易比特币等数字货币。 Jubi.com于9月30日18:00在该网站停止交易。涉及的品种包括BTC、BCC、LTC和EHT。目前聚币网官网已开通，没有数字货币行情展示。

据圈内玩家介绍：“比特币交易遍布全球，不只是中国。即使国内交易平台关闭，我们也可以去国外比特币交易平台继续交易。这就是为什么比特币是在每次崩盘后都可以反弹，而且不同的交易市场存在价格差异，所以理论上是有盈利空间的。”

关于“搬砖”套利，表面上看起来很赚钱，但实际上，海外交易平台对中国用户有一定的限制，比如注册、提现、兑换人民币的复杂过程，而且在同时，还要考虑很多因素。

先说一下比特币套利的基本思路。假设有市场A，交易规模很小，交易不活跃，但在套利系统中也作为信息数据源存在； B市场，交易规模大，交易活跃，则投资者在B市场，在价格低的时候囤积比特币，然后在A市场抬高买单，用低价抬高成交A 的价格，然后所有搬运工程序发现一个巨大的差价，其数值模型认为存在巨大的套利空间，并开始在其他市场执行购买，因此市场价格开始被这些搬运工拉高程序，趁机在B市场出货，在时差取消A市场买单，获利离场。这有点类似于股市做空，拉高卖出的原理。

但是，这里有一个重要的因素，那就是比特币交易存在时间差。即使有巨大的差价，也不可能快速完成交易和转账。

证券时报创投交易所记者还发现了另外一个现象，那就是最近各大QQ群里很多人都开通了国际网站交易链接，并宣传要求重新注册、登录，注册后可以转币对于国际平台，方法是：将比特币转入国内交易平台指定的钱包地址。比如Kucoin国际盘，钱包地址为国际平台Kucoin Share钱包地址，将比特币转入指定钱包，发放激励金。

但是有很多人通过给出的不同链接转账比特币，但是​​地址显示转账后没有余额，而且比特币一旦转出，如果丢失了就无法找回。

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这里有一个问题，为什么比特币在转账过程中突然消失了？消失的比特币去哪了？

消失的比特币

有太多常规的骗局需要预防。近期发生的账号被盗事件也引起了各方的关注。日前，有投资者称，Okcoin币行合作伙伴OKEx平台账户被莫名被盗。

投资者称OKEx交易平台账户使用德国IP地址登录，参与了新推出的比特币-以太坊经典（BTC-ETC）交易，强制平仓，取消挂单命令 。而非法入侵者在一个小时内将账户中的比特币全部消耗殆尽，损失超过500万。

对此，OKEx平台并未否认，并发布了相关公告，称近期发生了多起OKEx账户异常登录事件。由于OKEx的安全系统，所有提现尝试均未成功，但账户被乱交易，造成一定损失。 .

既然整个比特币交易都记录在区块链中，而区块链又是一个不可篡改的公共账本，为什么会被盗呢？就算被偷了，还能找回来吗？比特币一直以它的安全为荣，它安全不安全？

比特币本质上只是区块链中的一串字符，它记录了比特币交易的全过程。由于区块链是去中心化的结构，用户需要使用密钥来保护对应地址中的比特币所有权，也就是说，谁持有比特币密钥，谁就是对应地址中比特币的所有者。所以一旦密钥丢失，就意味着无法通过修改区块链记录来找回比特币。

早在 2014 年，Mt.Gox 就是全球最大的比特币交易所，占当时全球比特币交易量的 80% 左右。 2014 年 2 月，Mt. Gox “发现”了 750,000 个其客户的 BTC 和 100,000 个自己的 BTC 被盗，当时价值约为 4. 8 亿美元。以目前2.8万元的比特币价格计算，价值高达238亿元。在随后的执法调查中，发现20万比特币被藏在平台比特币存储设备的“冷钱包”中，其余65万比特币被盗。事实上，只有 7,000 个比特币因黑客攻击而丢失。失踪，其余被平台内部人员盗用，是典型的“守护者”。

2015 年 1 月，19,000 个比特币从世界知名的数字货币交易所 Bitstamp 被盗。黑客使用 Skype 和电子邮件与 Bitstamp 员工交流，然后根据他们的偏好比特币在哪里交易平台，尝试向他们发送包含恶意软件的文件。其中，Bitstamp 系统管理员 Luka Kodric 不幸下载了黑客提供的文件，使 Bitstamp 系统处于危险之中。最终，攻击者成功访问了两台服务器，其中包含 Bitstamp 热钱包（在线存储）wallet.dat 文件和文件密码。

2016 年 8 月 3 日，全球知名比特币交易平台 Bitfinex 遭到攻击，导致多达 119,756 个比特币被盗。 Bitfinex出事的主要原因也是“热钱包”问题。 Bitfinex 并不将平台的大部分比特币存储在冷钱包（离线存储）中，而是存储在每个用户的多重签名地址上，与 Bitgo 共同构建。

2017 年 7 月 26 日，据称 60,000 个比特币从 BTC-e 交易所被盗。用户在区块链上查询，发现区块高度为477472的区块被转出66163.40004136个比特币。疑似BTC-e用户被黑，盗取巨额比特币。

而被盗的比特币去了哪里，没人知道。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛红艳表示，对于用户而言，提高风险防范意识才是王道。除了定期更换密码、不在共享电脑上登录交易账户外，还需要配合平台各项账户安全措施，提高账户安全等级，降低资金损失风险。

当然，在QQ群和微信群里，你也应该注意点击国际贸易网站的链接。