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火币犯罪集团公司盘点

本文列出了火币犯罪集团注册的一些国内公司供大家参考（明明是为了海外布局，暗地里所有中国团队都在中国运营和提供服务）各种技术支持、客服等，90%以上火币用户是中国人，这个不言而喻，大家都懂！），不定期更新。

与“海南新软软件有限公司”合作招聘主体有海南新软软件有限公司海口分公司、海南新软软件有限公司北京分公司等。

主体为“北京火币天下网络科技有限公司”。北京市市场监督管理局被列入经营异常名单。为躲避北京职能部门的监管（公司司法案件最多，估计被害人举报最频繁），整体搬到海南，更名为火链科技（原海南）。信义网络科技有限公司已注销）；

海南火链科技有限公司（Hainan Firechain Network Technology Co., Ltd.），法人为袁玉明，公司以发展国内为名，主要为火币犯罪集团的国内业务造势区块链技术；位于海南省澄迈县海南生态软件园沃克园内。 ） 符号。后来，由于前往海南维权的受害者人数众多，不法分子将大楼的招牌改为火链科技，其中包括海南火链科技有限公司海口分公司和海南火链科技。有限公司北京分公司、北京火链科技有限公司等；

Mesomia Technology (Beijing) Co., Ltd.，由离岸公司火币环球投资。李林通过控制火币环球和火币资本两家离岸公司控制火币集团；公司子公司北京鹏乐投资管理有限公司也被撤销（司法案件较多，随时可能判刑！）。

总结：以北京火币天下网络科技有限公司、海南新软软件有限公司、海南火链科技有限公司（海南火链网络科技有限公司）、米索米亚科技为例（北京）有限公司主要公司为来源，企业信息查询系统如

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< 你可以看到火币犯罪集团注册了多少企业逃避国内监管，又有多少企业法人李林、朱家伟、杜军等主要最终受益人退出。通过企业信息查询系统，火币犯罪团伙可以绘制大量注册违法经营的公司关联图。

以下为2018年网络博文《6亿港元借壳上市？一张图看懂火币全球版图》的转载

8月21日，李琳与火币集团携手前国开国企干部、现港股著名资本经纪人滕荣松。以2.72港元的价格，收购<@2.16亿股同程控股，花费5.86亿港元，获得71.67%同程控股，成为控股股东。 8月底，以充电器解决方案、电源、LED照明产品为主营业务的香港主板上市公司同程控股突然火了起来。市场对收购火币充满想象，期待火币集团下一步注入资产的举措。在旧电池盒充电加密货币新能源的强烈预期推动下，同程控股股价在8月30日复牌后涨幅超过70%。无论怎么看，这都是前奏典型的借壳上市。但不确定性是巨大的。

火币接下来会做什么还不得而知。如何注入火币集团的资产是未知数。目前尚不清楚哪些火币资产将注入上市公司。何时注入资产是未知的。但可以预见的是，以火币的规模，希望借壳上市并非一帆风顺。一个很好的例子是在加拿大。由传奇的华尔街对冲基金经理和亿万富翁 Mike Novogratz 创立的加密货币投资银行 Galaxy Digital 最近在加拿大 TSX 风险交易所完成了借壳上市。今年早些时候，Novogratz 收购了在加拿大提供加密货币咨询服务的初创公司 First Coin Capital，然后通过收购一家加拿大上市公司上市。由于加拿大证券监管机构因涉及加密货币业务而采取了额外的批准步骤，原计划于 4 月上市的上市直到 8 月才最终确定。

当然，在极大的不确定性和不可预知性的情况下，火币此次引人注目的收购交易，揭示了很多此前被隐藏在水下的信息：谁在掌控大火？货币？火币如何控制全球地图？

火币的控制人是谁？

根据火币集团向港交所提供的文件，正如此前公众和媒体猜测的那样，李林是整个火币集团的实际控制人。通过两家离岸公司，他牢牢控制着整个火币集团的实际控制权。

李林通过控制火币环球和火币资本这两家离岸公司来控制火币集团。其中，一家名为“Huobi Universal Inc.”的离岸公司。 2014年在开曼群岛注册，是火币集团的核心控股公司，持有火币集团70%的股份。李琳通过一家在英属维尔京群岛注册的离岸公司“Techwealth Limited”控制火币环球。 Techwealth合并持有火币环球58.44%的股权，而李琳持有Techwealth 89.09%的股权，是公司的控股股东。此外，火币集团另有30%的股份由一家在开曼群岛注册的公司“火币资本”持有。公司从事区块链风险投资相关业务，李林持有公司全部股份。通过火币环球和火币资本这两家离岸公司，李林成为火币集团的最终控制人，实际控制了集团66%的股权。

还有谁是火币股东？

除了控股股东李琳，火币的其他少数股东主要分为两类。一是火币创始团队成员。这些股东均通过在英属维尔京群岛注册的离岸公司“Techwealth Limited”，再通过火币环球持有火币集团的股份。有四个这样的股东，他们都已经离开了火币：

·原火币副总裁胡海东2017年离职，创立蜂巢矿工

·杜军，火币联合创始人，原火币CMO，2016年离职，节点资本、金色财经创始人

·火币首任CTO宋颖2017年离职，创立域名交易平台鱼皮河区区块链游戏开发公司悦千方科技

·火币联合创始人袁大伟于2015年辞职，创办了炫牛网和酷神钱包

四位创始团队成员中，杜军和胡海东持股相对较多。另一类是在火币融资过程中进入的风险投资人，他们都通过火币环球持有火币集团的股份。这些投资机构包括红杉中国、真格基金、前快车创始人陈伟星、晨兴资本、戴志康堂兄戴志刚的上海证大投资，以及香港投资人黄安东尼。其中，红杉中国、真格、陈伟星持股较多。尤其是红杉中国目前是火币集团的第二大股东。

火币集团的股东构成也值得一提的是，以刘勤为首的晨兴资本首次被披露投资火币集团。这家老牌风投机构在区块链领域一直很低调。 5月才透露，领投公链项目“Ultrain”天使轮融资，3月签订电子合同。当云平台上的上海征兆宣布进军区块链技术时，领投了这个老牌创业项目的B轮融资。没想到，它已经暗中投资了最大的加密货币交易所火币。

火币交易所在哪里注册？

火币集团最初是李林在中国创立的一家科技公司。与交易所一样，火币集团也将业务迁出中国，走上了海外运营之路。根据火币集团去年10月发布的公告，该集团目前的加密货币交易相关业务总部位于新加坡。但实际上，该集团与加密资产交易业务相关的法人实体注册在非洲塞舌尔。根据火币集团向港交所提交的文件，其全球数字资产交易平台的运营公司名为“火币全球有限公司”，注册地为塞舌尔。该信息也在火币交易所网站提供的“法律声明”中得到确认。火币交易所网站称，“以塞舌尔共和国相关法律法规为准”。塞舌尔位于南非东部，是印度洋中西部的群岛国家，英联邦成员国。除了火币，BitMEX 也在这里注册。

但是，在香港收购同程控股的火币实体是一家在开曼群岛注册的公司，公司名称也称为“火币全球有限公司”。火币没有透露开曼群岛公司与塞舌尔公司的关系，但最可能的结构安排是，注册在开曼群岛的“火币全球有限公司”是对整个火币集团其他子公司的控股。该公司拥有并在塞舌尔注册为交易所运营公司。

火币美国与火币之间的联系？

虽然火币在某些场合表示已在澳大利亚等多个国家设立了办事处，但它已经成立了一家名为“火币”的公司。 Australia Pty Ltd”，可以从事法币交易业务。不过在美国，今年7月正式上线了一家名为“HBUS”的数字资产交易所，而这个“HBUS”就是大家熟悉的机构，叫做“火币美国”。这家在美国新开的数字资产交易所在各个渠道都强调它与火币集团没有任何关系。两家公司在法律层面是完全独立的公司，双方达成独家战略合作伙伴关系。这是因为考虑到美国的监管环境，需要确保合规运营。今年年初，火币集团任命具有国际投行经验的蔡凯龙为火币集团首席战略官，成立“火币美国”开拓美国市场。然而几个月后，蔡凯龙辞职了，火币集团的美国业务也进行了重组。原火币集团旗下的“火币美国”在法律意义上与火币集团完全划清界限，成为完全独立的“HBUS”。

HBUS在美国取得“MSB”牌照，可为部分州居民提供货币交易； HBUS员工告诉我们，目前火币集团在美国没有任何业务，也没有团队；火币集团是HBUS的独家战略合作伙伴，为HBUS提供客户资源、交易安全等技术支持。显然，这家公司在法律层面与在塞舌尔注册的“火币全球有限公司”没有直接关系，但在股东层面却很可能有交叉。 HBUS 拒绝透露该公司的投资者或股东构成。

火币还能做什么？

由于去年9月中国禁止加密货币交易，实际上火币集团的核心加密货币兑换业务已经完全转移到海外。在 ychelles 公司的法律框架下。没有交易所业务的火币中国仍在布局区块链相关业务。尤其是在离开另一家知名交易所OK Group的员工后，他们往往不与前任老板交流。火币集团核心成员离职后，如果他们创业，李林会给他们投资，在火币周围形成一个更大的圈子。集团的区块链生态。去年“94禁令”后，火币集团在中国的相关业务主要通过一家在北京注册的投资公司“北京鹏乐投资管理有限公司”进行布局。该公司由火币集团在香港注册的“火币环球香港”全资拥有。通过“北京鹏乐投资”，李林与火币集团成立了多家区块链相关企业：

·矿池项目：北京鹏乐投资于2017年6月全资设立“北京鹏乐投资”北京亿源通科技有限公司，作为火币矿池业务的运营主体；

·钱包项目：“北京鹏乐投资”持股20%，与火币COO朱家伟持股80%，共同成立“北京东方财富科技有限公司”，即火币钱包项目的运营主体；参股、投资互联网金融理财平台“财猫网”。

火币世界网络科技有限公司，曾在中国运营火币交易所，随着交易所业务向海外转移国内现在怎么注册币安，成立多年。核心运营公司。在“94禁令”之前，火币集团对创始团队成员离开后的创业公司的投资，全部通过“火币天下网络科技有限公司”，包括杜军创立的“黄金金融”。 @k11@ >76%股权投资，1%股权投资“博辰科技有限公司”由张健创立，由负责火币网用户运营的白红日创办的“币创网”出资10%。李林个人持有“火币天下网络科技有限公司”70%股权。并且是控股股东。另外值得注意的是，今年4月底，李琳与火币首席运营官朱家伟共同投资成立了“海南信易网络科技有限公司”。在海南。一周后，传闻火币将把中国业务总部迁至海南，并在海南设立区块链实验室和孵化器。根据公开信息和以上回顾，我们整理出火币集团的总体布局国内现在怎么注册币安，如下。

对火币感兴趣的读者可以通过这张图来揣摩“94禁令”后火币将如何布局，快速出海。控制其每个业务部门的图表；这张图也显示了李林是如何控制整个火币集团的。使用这张图表，感兴趣的读者也可以尝试推测一下。收购港股上市公司同程控股后，李林的下一步如何走？

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